• г. Минск, ул. Могилевская 20 - 2
  • Все контакты »

«Наш клиент всегда прав»

+375 29 693 02 22
+375 33 699 02 22
+375 17 399 79 62
+375 17 399 79 60 факс

ПРОВЕРКА ДФР

Органы финансовых расследований обладают широкими полномочиями, поскольку являются не только контролирующим, но и правоохранительным органом.

Задача их сотрудников – предупреждение незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности организации специалисты ДФР вправе проверить не только все документы проверяемой организации (бухгалтерскую и налоговую отчетность, лицензии, разрешения, таможенные декларации, договоры, в т.ч. касающиеся ВЭД, уставы и т.д.), но и провести:

– опрос граждан (например, граждан, которым проверяемая организация оказала услугу, выполнила работу);

– сбор образцов для сравнительного исследования;

– проверочную (контрольную) закупку;

– исследование предметов и документов;

– обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

– слуховой контроль;

– контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

– прослушивание телефонных переговоров;

– снятие информации с технических каналов связи;

– оперативное внедрение;

– контролируемую поставку и т.д. (ст. 11 Закона об ОРД).

В случае проведения проверки ДФР должностные лица организаций далеко не всегда знают алгоритм верных правовых действий. Адвокаты адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнёры» подскажут и разработают необходимую правовую позицию, представят Ваши интересы в ДФР, обжалуют акт проверки ДФР, выполнят иные необходимые действия, с целью защиты Ваших интересов.